Finlands svenska biblioteksförening r.f. FSBF

Protokoll
Mötestid: Höstmöte fredag 11.9 kl. 10.20-11.05
Mötesplats: Alvarium, auditorium Aalto, Åbo
Närvarande: 39 medlemmar och två föreläsare enligt bifogad lista

§ 1. Vice ordförande Katriina Strandwall öppnar mötet 10.20.

§ 2. Karolina Zilliacus väljs till ordförande för höstmötet och Beatrice Villman till sekreterare.

§ 3. Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutförheten i sin ordning. Kallelse har publicerats i Bibban 2/09 i samband med konferens-informationen och tillräckligt antal medlemmar var närvarande.

§ 4. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Maria Repo och Susanna Söderholm.

§ 5. Mötets föredragningslista godkändes. Två övriga ärenden tillkännagavs.

§ 6. Bokslutet för år 2008 fastställdes. Bokslutet godkändes inte på vårmötet 2009 eftersom projekt Läsglädjes bokslut var ofullständigt. Projektledaren för projekt Läsglädje ombads komma med kompletterande ekonomiska uppgifter. Detta hade nu genomförts. Ärendet framfördes av Disa Svenskberg som fungerat som en av två revisorer för år 2008. Hon ansåg att tillräckligt med komplet-teringar och specificeringar hade gjorts för att bokslutet skulle kunna fastställas och styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Dock hade inte en fullständig redovisning gjorts och styrelsen har ålagt sig att göra ett regelverk för ekonomin och regler för ekonomiförvaltning av projekt. Styrelsen ämnar fastslå detta regelverk i samband med styrelsemötet i november 2009.

§ 7. Budgetförslaget för år 2010 presenterades av föreningens kassör Maria Österman-Lastuniemi. Budgetförslaget på 65.500 euro godkändes. I budget-förslaget ingår även en post för ”Projekt för synliggörande” på 17.000 euro. Föreningen är på grund av den stora arbetsbördan i behov av en verksamhetsledare på deltid.

§ 8. Vice ordförande Katriina Strandwall redogjorde för verksamhetsplanen för år 2010. Planen har presenterats i Bibban 2/2009. Behovet av en deltidsanställd verksamhetsledare är akut eftersom två stora konferenser ordnas i Finland inom de närmaste åren. Eblida-konferensen ordnas redan år 2010 och IFLA-konferensen år 2012. Föreningens egen årskonferens ordnas år 2010 i Korsholm.

I verksamhetsplanen korrigeras att Allso är en allmän svensk ontologi, inte finsk som i ursprungstexten. Förslaget till verksamhetsplanen godkändes i övrigt och rättelserna kommer göras. Ett visst intresse fanns att delta i utskotts-verksamheten bland medlemmarna. Medlemmarna ombads kontakta styrelsen och meddela sitt intresse.

§ 9. En motion om anordnande av årskonferenser har kommit till styrelsen i april 2009. I den föreslås att årskonferens skulle ordnas vart annat år p.g.a den stora arbetsbörda som åligger styrelsen och framför allt den sektion som anordnar konferensen. Tre alternativ presenterades på höstmötet. Medlem-marna har möjlighet att rösta på alternativen till och med februari 2010. En diskussionsplattform kommer att ordnas på nätet. Vid styrelsens möte i mars 2010 utarbetas en modell som föreslås gälla från och med 2011. Vid vårmötet 2010 kan modellen fastslås av medlemmarna. År 2012 anordnar föreningen ingen egen konferens eftersom den internationella IFLA-konferensen hålls i Helsingfors samma år.

§10 Avgående styrelsemedlemmarna Tove Selkäla och Maria Österman-Lastuniemi (Södra sektionen) och Katriina Strandwall (Österbottniska sektionen) avtackades för sitt arbete i styrelsen.

Styrelsen för år 2010 valdes enligt följande:
Ordförande:
Barbro Nygård

Södra sektionen:
Harriet Breider (ord.)
Airi Forssell (suppl.)
Ann-Helen Grundström (suppl.) ny
Gunilla Jansson (ord.)
Anna-Maria Malm (ord.)
Barbro Nystedt (suppl.) ny

Österbottniska sektionen:
Marika Holmlund (suppl.)
Tove Knutar (suppl.)
Hanna Kuoppala (ord.)
Sara Sandén (suppl.) ny
Leif Storbjörk (ord.)
Beatrice Villman (ord.)

§ 11. Anders Ekberg och Disa Svenskberg omvaldes till revisorer och Siv Kasslin och Margit Westerlund till revisorssuppleanter.

§ 12. Den nya valberedningen för nästa år består av de avgående styrelse-medlemmarna Tove Selkälä, Katriina Strandwall och Maria Österman-Lastuniemi.

§ 13. Medlemsavgiften blir den samma även för år 2010, 20€ för ordinarie medlemmar och institutioner och 10€ för studerande, arbetslösa och pensionärer.

 § 14. Övriga ärenden

• Ringa Sandelin överräckte den svenska översättningen av katalogiseringsreglerna. Den arbetsdryga översättningen är nu klar och publiceras endast i nätversion. Medel för översättning av den nya versionen av finska katalogiseringsregler kunde ansökas om redan i detta skede.
• Barbro Gros bad på Korsholms biblioteks vägnar in medlemmarna till nästa årskonferens i Korsholm. Konferensen skall fokusera på ”Innehåll och form - med kunden i centrum”.

Larsmo 16.9 2009

§ 15. Mötet avslutades 11.05.

_______________________ _____________________

Karolina Zilliacus Beatrice Villman
Mötesordförande Sekreterare

_______________________ _____________________

Maria Repo Susanna Söderholm
Protokolljusterare Protokolljusterare