Riksdagsbiblioteket, Auroragatan 6, Helsingfors. Närvarande 11 medlemmar

1. Mötet öppnades kl. 13.45 av FSBF:s ordförande Christina Flemming .

2. Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat .
På grund av att föreningen inte lyckats få en redaktör för Info-Bladet blev ett medlemsbrev utskickat till alla medlemmar (27.03) i god tid före mötet. Mötet konstaterades vara beslutfört.

3.Till mötesordförande valdes Barbro Nygård och till sekreterare Monica Borg-Sunabacka .

4.Till protokolljusterare valdes Johanna Moberg och Susanna Söderholm .

5. Till rösträknare valdes protokolljusterarna Johanna Moberg och Susanna Söderholm.

6. Godkännande av föredragningslistan .
Anmäldes att redaktörsskapet för Info-Bladet tas upp till diskussion under punkt 18, övriga ärenden. Under punkt 17 bifogas en justering av paragraf 3 i föreningens stadgar.

Årsmötet ajourneras till hösten och årskonferensen i Vasa med punkt 11 till och med punkt 16 samt punkt 19, årsmötets avslutande.

7. På förslag av mötesordförande behandlades verksamhetsberättelsen för år 2001 punktvis, med följande förslag på rättelser, i protokollet understreckade .

- det påpekades att språkliga korrigeringar bör göras.
- vid datum borde också årtal skrivas ut

p. 1: årsmötet i Åbo hölls den 8.9.2001
revisorer för 2001 års bokslut
p. 3 skrivfel: summorna för utgifter och intäkter byter plats
föreningen erhöll understöd för år 2001
p. 4.1 i stället för "Bibliotekspolitiska programmet" exempelvis -> Nationellt
politiskt program . Tillägg: Föreningen representerades i UVM:s arbetsgrupp av /…/
p. 4.2 i stället för "den arbetsgrupp" -> en arbetsgrupp
byte av meningsföljd: fjärde meningen "Projektledare anställda/…/" flyttas upp till styckets andra mening.
p. 4.3 Stycket som inleds "Nästa år bör föreningen delta/…/" stryks.
p. 4.5 oklart formulerad, rubriken ändras så att det klart framgår vilka projekt som är föreningens egna och vilka projekt som är samarbetsprojekt . Eventuellt behövs tilläggsformuleringar.
p. 4.6 stycket borde språkgranskas. Sista stycket som inleds med "Utbildningen av tradenomer/…/" stryks.
p. 5 tryckfel: Info-Bladets redaktör .
p. 6 korrigera datum för årskonferensen -> 6-8.9 2001
p. 7 för Södra Finlands sektion del kompletterar sektionsordförande texten med den exkursion som ordnades i maj 2001.
För Österbottniska sektionens del bifogas antalet deltagare i resan till Mariehamn, 34 personer .
p. 8 rättelse: Sydafrikareseutskottet bestod av Marjatta Lahti, Carita Forsman-Rudels, Eva Costiander-Huldén , inte Solveig Lund. Stycket som beskriver resan till Sydafrika i punkt 4.4 och inleds med "Gruppen bestod/…/" flyttas till punkt åtta.
"Sydafrikautskottets verksamhet avslutades under året" avslutar punkt åtta. Den fortsatta texten som inleds med "Den sista stipendiaten/…/" gäller för år 2000 och stryks.
p. 9 förtydligande av den arbetsgrupp som Birgitta Klemets deltar i.
p. 10 i första meningen byts biblioteksföreningar ut mot biblioteksföreningars tidskrifter

Ordförande Flemming fick i uppdrag att göra rättelserna och också korrigera verksamhetsberättelsen på nätet. Den korrigerade verksamhetsberättelsen tas upp för godkännande på det ajournerade årsmötet i Vasa.

8. Revisorernas utlåtande om föreningens räkenskaper år 2001 .
Kassör Sonja Petrell-Auvinen läste upp revisorernas utlåtande och redogjorde i stora drag för föreningens räkenskaper. Revisorerna hade inget att anmärka. Revisorernas utlåtande antecknas till kännedom.

9. Fastställande av bokslut för år 2001 .
Fjolårets årskonferens visade ett underskott på 10.000 mk. Österbottniska sektionens resa till Mariehamn och projektet Bittis har gjort att omsättningen av pengar är större än tidigare. På grund av att Info-Bladet uteblivit har årsmötets deltagare inte i förväg haft möjlighet att bekanta sig med räkenskaperna.

Bokslutet godkändes av årsmötet.

10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Stadgeändring
Ordförande Flemming presenterade det förslag på stadgeändring som utannonserats i årsmöteskallelsen. Föreningens årsmöte delas upp på ett vårmöte och ett höstmöte och de förnyade stadgarna kunde följa Patent- och Registerstyrelsens stadgemodell. Vårmötet kombineras med en sektionsdag medan höstmötet hålls i samband med årskonferensen.

På vårmötet skulle Föregående års bokslut, verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen behandlas medan alla personval budget och verksamhetsplan behandlas på höstmötet.

Genomgång av stadgarna med ändringsförslag :
§ 1 och §2 inga ändringar
§ 3 Medlemskap: årsmöte -> "Till hedersmedlem kan föreningens möte /…/". årsmötet -> höstmötet "Medlem erlägger/…/ av höstmötet "
§ 4 inga ändringar
§ 5 ordet årsmötet byts ut mot höstmötet på två ställen, första styckets första mening och andra styckets första mening.
§ 6 på sjätte raden byts ordet årsmötet ut mot vårmötet
§ 7 inga ändringar
§ 8 Föreningens ekonomi. Den nya texten blir:"Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Bokslutet uppgörs och överlämnas till revisorerna senast två veckor före vårmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast en vecka före vårmötet. ", enligt modellstadgan.
§ 9 Föreningens möten. Den nya texten lyder:" Föreningen håller två ordinarie möten om året. Föreningens vårmöte hålls under tiden januari-maj och höstmöte under tiden september-december på en av styrelsen fastställd dag .
Kallelse till möte utfärdas minst tjugo (20) dagar före mötet genom att skicka kallelsebrev till varje medlem eller genom annons i de tidningar som höstmötet bestämmer.
Kallelse till extra föreningsmöte utfärdas minst fjorton (14) dagar före mötet på samma sätt som till vår- och höstmöte . Vid mötesförhandlingarna förs protokoll som justeras av tvenne av mötet utsedda personer."
" Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden :"
(alla punkter i gamla stadgan t.o.m.) - beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
" Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:
- val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
- mötets laglighet och beslutförhet konstateras
- föredragningslistan för mötet godkänns"
(följande ärenden följer gamla stadgan från punkt:)
"- fastställande av medlemsavgiftens storlek samt arvoden och reseersättningar för förtroendevalda /…/" (t.o.m. den avslutande punkten:)
"- övriga av styrelsen eller föreningsmedlemmarna föreslagna frågor."
§ 10 ordet årsmöte/årsmötet byts ut mot " föreningens möte " på två ställen
§ 11 "Beslut om upplösning av föreningen bör för att träda i kraft fattas vid föreningens möte /…/. Om föreningens verksamhet upphör tillfaller dess egendom en av ovannämnda möte utsedd /…/".
De renskrivna ändringarna av stadgarna tas upp i höst till kännedom på ajournerat årsmöte.

12. Övriga ärenden
På grund av att Riksdagsbiblioteket stängde kl. 15, flyttade årsmötet till Konsthallens café.

Info-Bladet diskuterades. Jutta Leffkowitsch har visat intresse för redaktörsskapet. Hon blev uppringd och lovade åta sig uppgiften.

Planen är att ett nummer av Info-Bladet skall ges ut i slutet av maj, deadline 20.5.

Förslag på innehåll:
- den korrigerade verksamhetsberättelsen
- bokslutet
- stadgeändringen
- information om konferensstaden Vasa (U. Nykvist)
- årskonferensens program
- anmälningsblankett till årskonferens
- postgiroblankett för medlemsavgift
- ordförandes spalt
- rapport om Riksdagsbibliotekets länkbibliotek, personalpolitik. Tuula Laaksovirta tillfrågas (E. Costiander-Huldén)
- Vanda-bibliotekariers exkursion till Sverige (B. Nygård)

Mötet ajournerades till den 6.9 2002, föreningens årskonferens i Vasa.

Barbro Nygård Monica Borg-Sunabacka
Mötesordförande Sekreterare

Johanna Moberg Susanna Söderholm
Protokolljusterare Protokolljusterare